WASHINGTON / MADRID — El Departamento del Tesoro ha recibido consultas de medios estadounidenses sobre noticias publicadas por la prensa española relativas a supuestas conexiones financieras entre el entorno del gobierno español y el régimen bolivariano de Venezuela. Las noticias, difundidas por varios medios de investigación españoles durante el último mes, describen un circuito de flujo de fondos que esta unidad ha procedido a verificar documentalmente. El presente informe responde a la inquietud levantada por esos medios.
WASHINGTON / MADRID — La música folklórica de La Mancha tiene muchas virtudes: es auténtica, es antigua, es española hasta la médula y, según la documentación que esta unidad ha revisado en las últimas semanas, es también un excelente vehículo para el blanqueo de fondos procedentes del régimen bolivariano de Venezuela. Nadie sospecha de los grupos de jotas. Nadie audita a los grupos de jotas. Alguien en el entorno del gobierno del Señor Sánchez lo sabía perfectamente.
La Estructura
El esquema tiene cuatro capas. Primera capa: tres sociedades venezolanas registradas en Caracas —Inversiones Bolívar 2019 C.A., Constructora Orinoco Partners S.L. y una tercera cuyo nombre esta unidad no puede publicar por razones de operación en curso— transfieren fondos a una cuenta en un banco maltés. Segunda capa: la cuenta maltesa realiza "donaciones culturales" a la Asociación de Folclore y Tradiciones de La Mancha (AFTM), con sede en Tomelloso, Ciudad Real. Tercera capa: la AFTM declara ingresos por "patrocinio internacional" de entre 400.000 y 700.000 euros anuales. Cuarta capa: la AFTM realiza donaciones a la Fundación Progreso Social y Democrático, vinculada orgánicamente al partido en el gobierno.
El presidente de la AFTM es el cuñado de un asesor de la actual Ministra de Hacienda. Esta unidad no extrae conclusiones de este hecho. Las deja al criterio del lector.
Los Grupos de Jotas
Lo más sorprendente de todo, señalan nuestros analistas, es que la AFTM sí organiza grupos de jotas reales. Hay bailarines. Hay trajes de faralaes. Hay castañuelas. El grupo actuó en las fiestas de Tomelloso en agosto de 2024 ante aproximadamente 340 personas. La combinación de actividad cultural auténtica con flujo financiero opaco es, técnicamente, lo que los manuales de compliance denominan una "empresa de fachada funcional". Funcional es la palabra clave: funciona, tanto para el folklor como para el dinero.
"Las jotas están muy bien, la verdad. Los chicos bailan fenomenal. Ahora, que venga el dinero de Venezuela... pues mire usted, esto antes no pasaba. En los tiempos del sociata Zapatero igual, pero con tanto descaro tampoco."Teodoro Gómez-Retamosa Villanueva, 68 años, vecino de Tomelloso (Ciudad Real), asistente habitual de las actuaciones de la AFTM, ex-concejal de Festejos del Ayuntamiento de Tomelloso (1999–2003, PP) y propietario de la ferretería «El Tornillo Manchego» desde 1987
La Respuesta Institucional
La Agencia Tributaria española, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda —el mismo ministerio cuya titular aparece vinculada a través de su asesor a esta estructura—, inspeccionó la AFTM en 2023 y no detectó irregularidades. Esta unidad ha analizado el informe de inspección y lo describe, con la mayor delicadeza técnica posible, como "llamativamente superficial". El Señor Sánchez, consultado a través de su gabinete de comunicación, no ha respondido en el plazo de quince días establecido.